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[单选题]

风险监控是指通过各种监测技术,动态捕捉客户异常变动,判断是否达到引起(),并据此采取相应风险措施,防范风险扩大化。

A.关注的水平或等于阈值

B.关注的水平或超过阈值

C.关注的水平或小于阈值

D.关注的水平或小于等于阈值

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更多“风险监控是指通过各种监测技术,动态捕捉客户异常变动,判断是否达到引起(),并据此采取相应风险措施,防范风险扩大化。”相关的问题

第1题

风险监测是指通过各种监控技术,动态捕捉风险指标的异常变动,判断其是否已达到引起关注的水平或已超过阈值。()
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第2题

“四维监控”模式中,“国内信用证业务风险监控模版”是指通过监测国内信用证业务的申请人和受益
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第3题

动态血糖监测技术有哪些优势()

A.可发现隐匿性高/低血糖

B.无症状性低血糖的检出率是指血血糖的2倍

C.可减少低血糖风险

D.以上均正确

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第4题

通过监测客户在我行存款余额绝对数量或相对比例的异常,揭示客户资金流紧张风险,是“四维监控”模板中“资金账户风险”监测内容()
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第5题

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第7题

“四维监控”模板中的“押品缓释能力不足风险”信号是通过监测法人客户押品抵质押率是否接近上限值等方式,判断是否存在押品缓释能力不足的潜在风险()
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第8题

根据建设项目环境风险评价技术导则,环境风险防范措施的编制要求不包括()。

A.按照环境影响要素,针对性提出环境风险防范措施

B.针对主要风险源,提出设立监控及应急监测系统

C.不必纳入建设项目竣工环境保护验收内容

D.厂内环境风险防控系统应纳入园区/区域环境风险防范体系

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第9题

欺诈风险监控要求包括()。
欺诈风险监控要求包括()。

A.客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息

B.各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标,及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势

C.总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用交易模型及统计分析工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量

D.分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作,配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作,在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料

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第10题

()提供了在三维空间指定点和创建点对象和位置的标准方法。()

A.WCS动态

B.矢量构造器

C.点构造器

D.捕捉点工具

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第11题

()是指通过报表审阅等方式分析准贷记卡持卡人的透支行为,了解持卡人的交易目的和交易性质,调查其可能造成违约风险的可疑交易活动,采取降低信用额度等控制措施,最大程度减少风险损失。

A.事后监控

B.事前监控

C.实时监控

D.非实时监控

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