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[单选题]

“交易信息”、“客户信息”和“账户信息”中验证状态为“未通过”(“×”)的信息,需要点击“未通过”按钮,在页面中补录信息,或通过()模块将该客户交易信息、客户信息和账户信息补录完整。

A.【数据报送】

B.对手信息维护

C.账户信息维护维护

D.地区维护

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第1题

在报送大额和可疑交易环节对客户账户信息、交易信息、可疑交易报告信息、反洗钱岗位人员的分析和批注信息等内容可以外泄()
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第2题

账户信息变更流程交易路径()。
账户信息变更流程交易路径()。

A.客户服务

B.账户

C.信息维护

D.账户基本信息

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第3题

公司建立反洗钱交易监测系统。该系统应以()为基本单位开展交易监测分析,采集业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求

A.公司

B.营业部

C.客户

D.账户

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第4题

()查询是指储蓄机构因业务需要查询账户交易情况、客户信息、公共信息、等统计分析资料和业务管理等文件信息的行为。

A.客户查询

B.内部查询

C.司法查询

D.外部查询

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第5题

受长臂管辖制约,当境外部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,应在告知监管部门后提供相关信息。()
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第6题

短消息服务为个人客户和企业客户提供服务功能有()。
短消息服务为个人客户和企业客户提供服务功能有()。

A.增值服务

B.渠道交易情况信息

C.信息查询

D.账户特殊操作信息

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第7题

反洗钱补录人员需要先补录(),再补录()

A.客户信息、账户信息

B.账户信息、交易信息

C.客户信息、交易信息

D.交易信息、报告信息

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第8题

分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享:()

A.客户账户资料和交易记录

B.黑名单信息

C.客户身份识别数据

D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据

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第9题

根据《电子支付指引》规定,银行应与客户约定,及时或定期向客户提供交易记录、资金余额和账户状态等信息。()
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第10题

理财类交易账户查询中,以下交易需要综合柜员授权的是().
理财类交易账户查询中,以下交易需要综合柜员授权的是().

A.按账号客户查询账户信息

B.按账号内部查询账户信息

C.按证件查询理财类交易账号

D.理财类交易账户登记簿查询

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第11题

在基金经营机构的客户信息中,客户账户信息不包括()

A.账户开立时间

B.账户余额

C.账户交易情况

D.每笔交易的数据信息

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