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[多选题]
各商业银行要加强内部自身管理,建立对应内控机制,对离岸账户制订专门的操作办法,()等一系列业务流程。
A.建立客户身份识别
B.风险等级划分
C.账户是否启用
D.交易背景识别
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A.建立客户身份识别
B.风险等级划分
C.账户是否启用
D.交易背景识别
第1题
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行分支机构
C.中国人民银行办公厅
D.各银行机构
第5题
第7题
A.建立健全内部日常管理组织和制度
B.建立上岗前的中药材药性等专业知识的培训制度
C.建立健全质量检测制度
D.建立安全、卫生等措施和制度
E.服从各主管部门的监督管理,遵守国家有关法律、法规
第8题
A.公司应当建立内部报告审核、保密和评估制度
B.公司内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,在任何状况下不得越权上报信息
C.内部报告应当简洁明了、通俗易懂、传递及时
D.公司应当拓宽内部报告渠道,广泛收集合理化建议