现金稽核业务流程中需要其他省份协助完善证据的其他收费公路经营管理单位应在()个工作日内提交证据信息、核算补费金额并做责任认定由所辖省级稽核管理单位在()个工作日内完成审核。
A.11
B.13
C.31
D.33
A.11
B.13
C.31
D.33
第2题
A.发行服务机构
B.本省过失方
C.经营管理单位
D.过失省份过失方
第4题
A.协助机构负责人分管运营及内控管理工作,全面把控网点重大业务操作风险,维护网点正常经营秩序。
B.协助机构负责人实施内部控制与合规检查,负责监督柜面业务人员(含核准人员)的工作,对其在实际业务操作中遇到的疑难问题予以解答指导。
C.负责对重要空白凭证、现金等实物的账实情况,业务印章的使用保管情况等进行定期或不定期的核对、抽查。
D.负责网点员工的业务培训,组织员工学习规章制度,定期评估业务流程,并及时向委派机构反馈基层操作风险变化趋势,报告网点重大风险隐患,并就优化制度、流程提出意见与建议。
E.负责对内外审发现问题的督促整改,跟踪落实整改效果。
第7题
B、境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供
C、应当建立完善的内部跨境信息传递体系、风险控制流程和授权审批机制
D、有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供
第8题
A.客户提交现金银行汇票
B.客户提交解讫通知
C.客户提交进账单
D.客户提交《结算业务委托书》
第9题
协助主药以加强对主证治疗作用的药物或针对兼证起主要治疗作用的药物是()
A、君药
B、臣药
C、佐药
D、使药
E、其他
第10题
A.执行人员的工作证或公务证
B.有权机关县团级以上(含)机构签发的协助冻结存款通知书
C.人民法院出具的冻结存款裁定书或其他权利机关出具的冻结存款决定书
D.有效的法律文书