题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A公安部
B保监会
C中国人民银行
D最高人民法院
答案
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A公安部
B保监会
C中国人民银行
D最高人民法院
第1题
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的
C.以上两者均是
第4题
A.国务院授权的有关部门
B.国务院
C.国务院教育行政部门
D.省、自治区、直辖市人民政府根据国务院规定的原则制定
第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督
D.中华人民共和国公安部
第8题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第9题
A.国务院或者国务院授权的部门;
B.国务院电力监管机构;
C.事故发生地电力监管机构;
D.事故发生单位。
第11题
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时