证券期货业机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（)、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.拒绝交易

B.报告客户可疑交易行为

C.终止交易

D.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

A.完整性

B.整洁性

C.有效性

D.真实性

A.向公安、工商行政管理部门核实

B.实地查访

C.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

D.回访客户

A.对于居住在境内或境外的中国籍华侨，有效身份证件为中国护照

B.对于军人、武装警察尚未申领居民身份证的，有效身份证件为军人、武装警察身份证件

C.对于居住在中国境内的16周岁以上的中国公民，有效身份证件为居民身份证或临时身份证

D.对于没有身份证的客户，可以驾驶证左右有效身份证件

A.证券期货业全融机构根据实际判断不需继续封存的

B.封存48小时后，未接到继续封存通知的

C.接到《解除封存通知书》后

D.《反洗钱调查封存清单》期满后

A.证券期货业金融机构应按照“知密最小化”原则，严格控制知密范围，尽量以是少环节保障配合调查工作的顺利开展

B.若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格、规范的内部审批流程

C.被调查的可疑交易主体若为证券期货业金融机构中高端客户，应由客户经理尽快通知客户，以免损害客户利益，导致客户流失

D.证券期货业金融机构若能在本级获取相关调查资料的，反洗钱部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料，不得向上级机构申请，也不得要求分支机构提供

A.了解客户的家庭状况

B.了解客户本人的真实身份

C.了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.核对

B.调查

C.了解

D.留存

E.登记

A.办理业务中发现异常现象时

B.客户办理大额现金存取业务时

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时