从2020年起，客户可选择任何一家银行的即时制卡网点办理社保卡申领及发放。（)

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发布时间：2022-07-28

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第1题

A银行，是一家非美国银行，常规与被海外资产控制办公室制裁的国家进行交易。A银行没有进行这些交易的许可。A银行对那些美元交易，会在仔细将交易相关信息从支付链中抹去后，经由在美国银行的代理账户。对美国银行的常规检查中发现了这些欺诈活动。依据美国爱国者法案，美国当局可以对A银行采取什么样的行动？（）

A.他们不能采取任何措施，因为非美国银行不受美国管辖

B.他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份

C.他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚

D.他们可以对A银行采取法律行动，向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知

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第2题

境外机构符合开立银行结算账户条件的，可选择境内任意一家办理外汇业务的商业银行开立银行结算账户。（）

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第3题

含代收货款的到达货物，合伙人部门入库后的7天内(从入库后的次日起开始计算)进行派送或通知客户自提，若超过7天客户未签收，到达合伙人部门可选择申请3次延时扣款，每次3天。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

一家大型机构的银行保密法官（BSA)员正在调查一个雇员和一个可能从事洗钱活动的客户之间可能存在的勾结。BSA专员应该检查的两个主要东西是什么（选择2个答案)（)

A.雇员账户的过去的存款次数

B.客户的账户活动，看是否有任何洗钱的迹象

C.过去对雇员的过去三年的评估报告

D.与员工主管核对是否有可疑活动

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第5题

甲公司为一家上市公司，2020年1月1日，甲公司委托证券公司从二级市场购入乙公司股票，支付价款1640万元(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利40万元)，另支付相关交易费用4万元，取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为0.24万元，甲公司将其划分为交易性金融资产核算。3月31日，甲公司将持有的乙公司股票全部出售，售价为2100万元，适用的增值税税率为6%，款项已存入银行。甲公司在出售该交易性金融资产时应交增值税的金额为()万元。

A.26.04

B.28.30

C.108

D.126

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第6题

未在银行开立存款账户的个人持票人，可以选择任何一家银行机构提示付款。（)

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第7题

租金贷产品在新马达面签时可以绑定任何一家银行的储蓄卡。（)

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第8题