若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反本政策规定的，根据本政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，依法限制措施不包括()。

A.外国政要

B.空壳公司

C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的

D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单

B、公司业务的商品流通方式及其资金交易模式符合洗钱交易特征，但经调查确认实质上并不涉及洗钱交易的

C、单一自然人股东或单一自然人董事的自然人独资公司

D、以上都是

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

A.客户实际控制人被确认为联合国等国际权威组织发布的制裁名单

B.涉及近两年内上报属地人行并被接收或被公安机关立案的

C.拒绝配合客户身份识别

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户

B、政府官员、司法机关官员、政党要员或其家庭成员或其他关系密切的人员；艺术品收藏、拍卖、影视、娱乐、博彩业投资公司、P2P公司等现金密集度较高的行业人员；政府机关、事业单位、国企一般内勤人员或退休人员，家庭主妇、在家理财、学生等，其交易金额与收入不相符

C、客户年龄偏小且所缴保费金额较高

D、客户身份信息要素存在异常，真实性存在疑点

A.名单

B.名单

C.自定义名单

D.预警名单