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[单选题]

授信调查中需核实票据承兑、贴现业务或信用证的（)

A.有效性

B.真实贸易背景

C.真实性

D.来源

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发布时间：2022-09-19

更多“授信调查中需核实票据承兑、贴现业务或信用证的( )”相关的问题

第1题

电子商业汇票质押只可用于为票据承兑、贴现业务提供担保，不可用于为其他授信业务提供担保。（)

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第2题

贴现行在办理纸质票据贴现业务时，应查询票据承兑信息，无承兑登记信息或已承兑信息与票据必须记载事项不一致的，不得办理贴现业务（）

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第3题

银监会对票据业务管理的风险提示（)。

A.票据同业业务专营治理落实不到位

B.通过票据转贴现业务转移规模，消减资本占用

C.利用承兑贴现业务虚增存贷款规模

D.与票据中介联手，违规交易，扰乱市场秩序

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第4题

票据保管机构未在贴现信息登记当日手动发起付款确认申请的，票交所系统将在贴现信息登记完成后的次日自动向承兑行或承兑人开户行发起影像确认申请（）

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第5题

产生票据关系的法律事实是（)

A.出票申请

B.承兑协议

C.贴现协议

D.转让背书

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第6题

金融机构有下列情形之一，同级人民银行暂停对其办理再贴现，情节严重的，由其上级行责令其暂停承兑、贴现业务：（)

A.对未以商品交易为基础的商业汇票办理承兑、贴现的

B.将未以商品交易为基础的商业汇票用于申请再贴现的

C.越权承兑商业汇票的

D.未按规定办理票据查复或查复内容不真实的

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第7题

营业机构办理质押业务时，应查询票据承兑信息，无承兑登记信息的或已承兑信息与票据必须记载事项不一致的，可以办理质押业务（）

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第8题

银票承兑业务是否具有合法真实的交易关系或债权债务关系，包括查验票据的承兑人、收款人是否与交易合同买卖双方一致。（)

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第9题

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。

A.②③④⑤⑥

B.①②④⑤⑥

C.①②③④⑥

D.①②③④⑤⑥

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第10题

个人贷款调查的基本程序是系统查询、资料审阅、见客谈话、上门核实、（)、形成调查结论。

A.客户评级

B.提出授信

C.查看押品

D.办理签字

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