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[单选题]

发生涉假纠纷时，金融机构应提供的业务记录不包括（）

A.各类业务凭证

B.冠字号码记录

C.业务录像资料

D.系统业务数据

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发布时间：2022-09-20

更多“发生涉假纠纷时，金融机构应提供的业务记录不包括（）”相关的问题

第1题

在发生涉假纠纷时，金融机构应提供相应的业务记录。客户办理现金业务时，金融机构有相应的业务记录。这些记录主要包括各类业务凭证、冠字号码记录和业务录像等资料。其中，冠字号码记录保存时间要求不少于（）个月，《办法》对业务录像资料要求的保管期限不少于（）个月。

A.3;6

B.3;3

C.6;3

D.6;6

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第2题

金融机构在办理业务时发现假外币纸币，由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴，并在假外币纸币上加盖“假币”字样的戳记。（)

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第3题

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）

A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构

C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年

D.以上说法都对

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第4题

对于及外部金融机构的存量业务，分行运营管理部门应定期与相关金融同业进行对账，确保各项业务信息记录准确。（）

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第5题

自然人在大厅办理业务时（收入纳税明细、任职受雇信息、授权办税信息），若发现自己的信息被冒用或对特定涉税业务场景中展示的数据信息存在异议时，可通过（)功能对有疑问的异议申诉记录发起申诉申请

A.个人所得税定率核定（ITS）

B.自然人信息变更（ITS）

C.异议申诉受理（ITS）

D.电子资料采集（ITS）

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第6题

金融机构作为担保人提供内保外贷，应具有相应担保业务经营资格。以境内分支机构名义提供的担保，应当获得总行或总部授权。（)

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第7题

职工与用人单位发生工伤认定纠纷时。用人单位拒不举证的。社会保险行改部门可以根据受伤害职工提供的证据或者调查取得的证据。依法作出工伤认定决定。（)

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第8题

因金融产品和服务发生纠纷的处理及投诉途径属于金融机构应当依据金融产品和服务的特性向金融消费者披露的重要内容。（)

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第9题

各单位在与当地税务局发生涉税问题争议时，应做好与税务局的沟通协调，依法处理各种涉税争议，对重大争议事项，应及时上报公司财务部，由公司财务部统一对外沟通、协调。（)

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第10题

顾客财产在使用过程中要妥善保管，未经顾客同意，不得向公司以外人员提供。如顾客财产发生丢失或发现不适用的情况时，应()。

顾客财产在使用过程中要妥善保管，未经顾客同意，不得向公司以外人员提供。如顾客财产发生丢失或发现不适用的情况时，应（)。

A.与顾客协商解决

B.赔偿顾客损失

C.保留记录

D.不适用就不采用

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第11题

人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并记录存档。（）

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