第3题
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构和工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第4题
A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
D.客户多次涉及可疑交易报告
第5题
A.进入金融机构进行检查
B.检查人员不得少于二人
C.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第6题
肺小叶是指
A、小支气管及其各级分支和肺泡
B、细支气管及其各级分支和肺泡
C、终末细支气管及其分支和肺泡
D、呼吸性细支气管及其分支和肺泡
E、叶支气管及其分支和肺泡
第7题
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
第8题
A.内部评级体系开发
B.内部评级体系实施
C.内部评级体系验证
D.内部评级体系审核
第11题
A.30亿元
B.3亿元
C.3000万元
D.300万元