《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（1号令)原定于（）实施

A.安全性原则

B.准确性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

A.投保人病史

B.有效身份证明文件的种类

C.身份证件的种类

D.工作单位

A.2007年1月1日

B.2007年7月1日

C.2007年8月1日

D.2007年12月1日

A.5年

B.10年

C.15年

D.3年

A.二十四

B.二十五

C.二十六

D.二十七

A.客户身份识别义务：知道谁在跟我们交易

B.客户身份资料及交易记录保存义务

C.大额及可疑交易报告义务：识别哪些业务存在可疑

D.以上都是

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.汇款人联系方式

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

A.记载客户身份信息、资料

B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密