根据《中华人民共和国反洗钱法》客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
A.五年
B.三年
C.十年
D.十五年
A.五年
B.三年
C.十年
D.十五年
第1题
A.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《动产和权利担保统一登记办法》
第2题
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
第3题
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
第4题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人账户实名制规定》
C.《人民银行结算账户管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第6题
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第7题
A.5
B.10
C.15
D.30
第8题
A.匿名、假名
B.储蓄
C.银行结算
第9题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
第10题
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构
D.以上说法均正确