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[多选题]

监测客户风险的内生变量包括()两大类指标()。

A.财务指标

B.定性指标

C.非财务指标

D.基本面指标

E.品质类指标

答案

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发布时间：2024-04-08

更多“监测客户风险的内生变量包括()两大类指标()。”相关的问题

第1题

监测客户风险的财务指标主要包括()。

A.偿债能力指标

B.盈利能力指标

C.营运能力指标

D.增长能力指标

E.实力类指标

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第2题

对客户进行风险监测，所关注的财务指标包括（）。

A.偿债能力指标

B.盈利能力指标

C.营运能力指标

D.增长能力指标

E.杠杆指标

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第3题

《中国居民膳食指南》（2016）对6月龄内婴儿喂养指南的内容包括（）

A.产后尽早开奶，坚持新生儿第一口食物是母乳

B.坚持6月龄内纯母乳喂养

C.顺应喂养，培养良好的生活习惯

D.生后数日开始补充维生素D，不需补钙

E.监测体格指标，保持健康生长

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第4题

对于公司客户异常交易监测系统中三级预警的客户，若已确认了解交易所相关交易规则，接受合规与风险教育，并愿意积极配合公司采取相关措施、规范交易行为的客户，如后续（）个交易日内未触发不同类型的预警指标，则在该时间段内无需重复回访客户

A.5

B.10

C.20

D.25

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第5题

以下属于反洗钱商业秘密内容的有()。

A.客户身份资料和交易类信息。包括我行在提供产品和服务过程中依法履行反洗钱职责和义务获得或产生的客户名单、客户基本信息、交易记录、受益所有人信息、客户洗钱风险分类等级信息以及其他尽职调查材料等信息、数据和资料

B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息，反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据，大额交易报告和可疑交易报告，洗钱类型分析报告，重要洗钱风险提示，重大洗钱案件及风险事件分析报告等

C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料，特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息，涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录，回溯筛查及风险排查涉及的相关信息，我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略，涉敏风险提示，重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等

D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据，评估及分类结果、管控措施和评估报告等

E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额，重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等

F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息，反洗钱监管处罚信息，监管评级意见和评估报告，司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息，以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息

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第6题

监测肾病综合征疾病活动的可靠检查指标是()。

A.浓缩晨尿尿蛋白

B.血尿素氨

C.血肌酐

D.内生肌酐清除率

E.血白蛋白

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第7题

商业银行开展需要批准的个人理财业务，应具备的条件包括()。

A.具有相应的风险管理体系

B.有具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业人员

C.具备有效的市场风险识别、计量、监测和控制体系

D.信誉良好，近两年内未发生损害客户利益的重大事件

E.具有相应的内部控制制度

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第8题

某健康管理师对辖区内人群的肥胖进行健康管理,并对相关指标进行监测。开展流行病学调查时较为实用的人体测量学指标包括某男性,50 岁,血压 150/90mmHg,体质指数 25kg/㎡,血清总胆固醇 6.46 mmol/L,吸烟,无糖尿病。请采用缺血性心血管疾病评估模型回答下列问题。平均风险是指同年龄所有人的平均发病风险，该男子同年龄人群的缺血性心血管疾病的“平均风险”为 2.6%,这表明该男子的ICVD 发病概率是一般人的（）

A.5.8 倍

B.6.8 倍

C.2.8 倍

D.3.8 倍

E.4.8 倍

F.1.8 倍

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第9题

关于肾功能监测，错误的是( )

A.尿量监测是最直接指标

B.肾浓缩-释试验用于监测肾小管回吸收功能

C.BUN和血肌酐是判断肾小球滤过功能指标