题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.不对其进行身份核实
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A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.不对其进行身份核实
第4题
A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.保险资产管理公司
第5题
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
第6题
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第7题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
第8题
A.匿名、假名
B.储蓄
C.银行结算
第9题
A.5
B.10
C.15
D.30
第11题
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的
C.以上两者均是