根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》（鲁农信联财〔2019〕94号），发现伪造存单时应灵活应对，及时向当地公安机关报案，持续跟进办案结果。结合公安机关的案件侦查情况，各农商银行应明确（）等信息，特别是要尽力了解清楚伪造人、持伪造存单支取人的动机，据以评判对农商银行的威胁程度。

A.伪造存单的来源

B.被伪造存单信息来源

C.伪造手段

D.伪造人

E.持伪造存单支取人

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发布时间：2023-08-08

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第1题

关于加强防范伪造、变造银行存单实施诈骗中，经办人员和营运主管在遇到客户提交的各类单证后遇到可疑业务时，应谨慎处理，尽量采取“询问、拖延”等方式争取时间进一步核实或向上级汇报，避免在现场激发矛盾（）

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第2题

根据《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，未达账和账款差错的查核工作要返还原岗处理（）

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第3题

（)是指根据个人大额存单的实际存续天数分档计息，对于分档后剩余期限不满七天的部分，按支取日交行挂牌个人活期储蓄存款利率计息的计息方法。

A.按活期利率计息

B.切分靠档计息法(活期)

C.切分靠档计息法(通知)

D.不切分靠档计息法

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第4题

根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银监局、银行业金融机构要把思想统一到中央的决策和部署上来，把防范和处置非法集资作为当前维护金融社会稳定、防范银行业风险的一件大事抓紧抓好。()

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第5题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发〔2015〕97号）要求，柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则。（）

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第6题

疫情期间，可由扫描发起改为上传文件方式发起的集中运营业务有（）

A．财政预算单位工资从代发账户转入我行内部户（20629067）用于代发B．人民币结算户核准扫描C．定期和活期保证金开户存入、续存及支取（含部分支取）D．外币账户内部处理E．协定存款协议建立、结构性存款开户及存入、大额存单购买，具体审核审批要求按照《关于下发复工再延迟期间对公存款业务应急处理流程的通知》及对应业务管理规定执行

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第7题

根据《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资〔2013〕428号），阐述拟建项目社会稳定风险分析的主要结论，包括：（）。

A.拟建项目主要的风险因素

B.主要的风险防范、化解措施

C.拟建项目风险等级，包括初始风险等级和落实相关措施后的预期风险等级

D.落实风险防范、化解措施的有关建议

E.风险应急预案

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第8题

以下有关个人通知存款的说法正确的有()。

以下有关个人通知存款的说法正确的有（)。