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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B.客户或母公司、集团关联公司与我行合作一年及以上
C.客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行一级分行核心客户， 或世界五百强企业，或所属集团年度进出口额等值1000万美元及以上
D.客户的经营范围、以及客户与境内外的贸易方相对固定。
答案
更多“各一级分行可对同时满足指定六项基本条件的NRA客户实行“白名单”管理，其中16家分行和总行大客户部对以下哪两项可视情况予以突破其中一项()。”相关的问题
第1题
第3题
A.一级分行辖内合规检查人员总数不低于辖内员工总数的5‰
B.各一级分行合规检查人员应不低于3人
C.各一级分行至少有1名熟悉非现场数据分析的专职人员
D.各二级分行合规检查人员应不低于3人
E.各二级分行至少有1名熟悉非现场数据分析的专职人员
第6题
A.一级行评定需满足以下条件：分行营运工作质量年度考核得分大于或等于97分，上年度单月考核得分大于或等于92分，同时得分排名在前10%
B.一级行评定需满足以下条件：分行营运工作质量年度考核得分大于或等于97分，上年度单月考核得分大于或等于92分，同时得分排名在前20%
C.三级行评定需满足以下条件：分行营运工作质量年度考核得分小于或等于90分且分行营运工作质量考核年度排名末位
D.不符合一级行、三级行评定标准的分行，评定为二级行
第8题
A.一级分行发生案件的
B.案件责任追究不力，惩戒和警示教育作用不充分的
C.整改效果不明显，案件风险突出，内控管理薄弱的
D.一级分行发生重大案件的
第9题
B.信用等级为AAA级(含，九级评级)以上、在所在行业有较高知名度的大中型优良客户
C.信用评级虽在AAA级(九级评级)以下，但属于信誉良好、实力雄厚的世界500强在华投资控股企业、中央及省级(含自治区、直辖市、计划单列市级)国资委直属企业、全国行业排名前列的大客户、在受权人辖内有垄断优势的客户以及所在区域具有资源优势的客户
D.省、市分行核心客户
第10题
A.客户与我行合作跨境业务一年及以上，未发现涉及制裁交易
B.客户CCS等级为中风险及以下
C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户，或世界五百强企业，或年度进出口额等值1000万美元及以上
第11题
A.辖内发生非重大案件的
B.辖内发生重大案件的
C.一年内辖内发生两起及以上案件的（含自营和代理）
D.总行认定的其他情形业
