题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.一致性
答案
查看答案
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.一致性
第7题
A.真实性、有效性
B.有效性、完整性
C.真实性、有效性、完整性
D.完整性、准确性、真实性
第9题
A.规范性
B.有效性
C.完整性
D.真实性
第10题
A.真实性、有效性、完整性
B.真实性、全面性、有效性
C.有效性、真实性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
第11题
A.客户办理大额交易
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的