客户满足以下哪项条件的，应认定为合规关注客户：（)。

B、公司业务的商品流通方式及其资金交易模式符合洗钱交易特征，但经调查确认实质上并不涉及洗钱交易的

C、单一自然人股东或单一自然人董事的自然人独资公司

D、以上都是

A.按照国家有关法律法规、监管要求及建设银行相关制度规定，对已合规尽职的相关人员，认定无责

B.对于符合建设银行针对特定客户、业务、产品尽职免责标准的，认定为尽职免责

C.对于在总行主管部门设定的容错率范围内，即可免于认定责任

D.对于符合总行制定的全流程尽职免责项目标准的经公示后，认定为尽职免责

A.因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件

B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高

C.存在特定的高风险业务种类

D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系

B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，

或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业;

C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户;

D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;

A.普及性

B.专业性

C.有效性

D.规范性

A.全面审计业务与制造业经营有关

B.财务审计与采购部门有关

C.经营审计与采购职能有关

D.合规性审计与采购职能有关

A.保证金真实有效

B.审核客户资信

C.注重履约能力

D.加强风险控制

A.处理软件环境的变化

B.降低运维成本

C.满足客户智能审批、智能合规等方面要求

D.在复杂应用场景中帮助RPA构筑高壁垒