风险预警可评为“关注”，同时持续监测客户及其交易情况，对客户开展加强型尽职调查。客户关注期为90天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。()

A.贷款质量监控制度

B.贷款全流程管理制度

C.全面风险管理制度

D.贷款风险评价制度

A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级

B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施

C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施

D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露

A.RAD系统判定级别

B.客户经理人工调整级别

C.风险监测岗经人工调整级别

D.经贷后跟踪管理会议审议级别

A.制定起草洗钱风险管理政策和程序

B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理

C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易

D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议

A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告，并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告

B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施

C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案

A.公司客户敞口余额在3000万元(含)以上的、个人客户敞口余额在500万元(含)以上的

B.欠息客户、逾期客户、预警客户、贷款分类结果关注类(含)以下(包括关注、次级、可疑和损失类)的客户以及其他需要重点监控的

C.近二年内通过展期、以贷还贷等手段风险化解的

D.信用评级在BBB级及以下的客户以及其他需要重点监控的

A.持续关注

B.重新识别

C.风险控制措施

D.提交可疑交易报告

A.关注的水平或等于阈值

B.关注的水平或超过阈值

C.关注的水平或小于阈值

D.关注的水平或小于等于阈值