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[单选题]

在做好“展业三原则”的前提下,为A类企业名录的客户办理预付货款项下的汇出汇款,可以审核()

A.合同或发票

B.发票和报关单

C.合同、发票和报关单

D.合同和报关单

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更多“在做好“展业三原则”的前提下,为A类企业名录的客户办理预付货款项下的汇出汇款,可以审核()”相关的问题

第1题

企业网银跨境汇款办理应按照外管政策、反洗钱、涉敏要求,做好“展业三原则”、真实性和合规性审核。(对)()
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第2题

境内银行可在“展业三原则”的基础上,凭优质企业提交的《跨境人民币结算收/付款说明》或收付款指令,直接为优质企业办理()、(),以及()在境内的依法合规使用。

A.货物贸易跨境人民币结算

B.服务贸易跨境人民币结算

C.资本项目人民币收入(包括外商直接投资资本金、跨境融资及境外上市募集资金调回等)

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第3题

下列不属于“展业三原则”的是()。

A.了解业务

B.了解客户

C.了解规定

D.尽职审查

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第4题

“展业三原则”包括()。

A.了解你的客户

B.了解交易细节

C.了解你的业务

D.尽职审查

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第5题

招商银行跨境业务展业三原则包括:()。

A.了解客户

B.了解业务

C.风险控制

D.尽职调查

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第6题

办理代收代付业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则,()
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第7题

办理对公涉外收付款及结售汇业务需严格根据“展业三原则”及外汇政策对交易单证的表面真实性及其与业务的一致性进行合理性审查。为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务,必须严格审核个人的有效身份证件及相关证明材料的表面真实性。()
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第8题

展业公约成员承诺按照展业三原则、三反等要求审慎经营外汇业务和跨境人民币业务,其中三反指的是:反洗钱、反恐怖融资、反套利()
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第9题

银行对客户办理衍生产品业务,应当坚持()原则,客户办理衍生产品业务具有对冲外汇风险敞口的真实需求背景,并且作为交易基础所持有的外汇资产负债、预期未来的外汇收支按照外汇管理规定可以办理即期结售汇业务。

A.实需交易

B.展业三原则

C.外汇管理

D.利润优先

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第10题

移动展业机具在途及外出展业时风险防范措施有哪些()?
A.采用专车专送的方式,将展业机具及业务人员送至目的地

B.进行移动展业时,应尽量选择机关、企业、学校、社区等内部场地,提前做好对展业场地的勘探,关注场地安全,防止非法安装的摄像头窃取客户的密码,同时,客户现场办理业务时需要一定的安全空间

C.选址应注意设备安全及网络因素,严禁使用外部无线网络进行展业机具操作

D.网点在开展移动展业时,应切实考虑机具使用过程中的安全性及防范客户密码被盗的风险

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第11题

(国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知( 汇发〔2020〕8号-优化外汇业务管理)在企业出口确实无法按期收汇且没有其他外汇资金可用于偿还上述国内外汇贷款时,贷款银行可按照审慎展业原则,为企业办理购汇偿还手续,并于每月初_个工作日内向所在地外汇局报备有关情况()

A.货物贸易

B.服务贸易

C.初次收入

D.二次收入

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