判断对于失信类存量客户，应停止新开户、关闭网银、停止授信、暂停信用卡服务，逐步清退（）

A.证件有效期预警(三级预警)

B.企业信息变更预警(三级预警)

C.企业客户严重违法失信预警(三级预警)

D.企业开户资格预警(三级预警)

A.证件有效期预警

B.企业信息变更预警

C.企业客户严重违法失信预警

D.企业开户资格预警

E.单位客户受益所有人、控股股东预警

A.加大贷后检查频次，密切关注客户生产经营情况

B.采取减持政策，停止新增信用，压缩存量信用，增加贷款担保

C.争取全面退出

D.加大信贷支持力度，帮助企业度过难关

A.新开净增指新开价值及核心客户与存量折算前价值及核心客户轧差净增

B.新开净增指新开价值及核心客户与存量折算前价值及核心客户轧差净增，存量客户流失抵消新开户

C.新增客户 项下二季度核心存款日均为150万元（含）及以上或二季度末时点存款为1000万元（含）及以上且次月日均存款不低于150万元（含）的客户视为1个有效新开户

D.新增客户 项下二季度核心存款日均为100万元（含）及以上或二季度末时点存款为1000万元（含）及以上且次月日均存款不低于100万元（含）的客户视为1个有效新开户

A.新开户

B.印鉴变更

C.销户

D.不予受理

A．所有客户办理业务前应查询信息是否完整合规B．新开户按前期要求建立客户信息，保证十项信息完整合规，特别注意如工作单位与职业类别的相匹配等逻辑性C．到店信息不合规客户尽量当时补齐，其中客户本人持有效证件办理的业务必须当时补齐。 个人证件有效期一旦过期禁止办理业务，无论是否超过6个月。单位证照过期（含法人信息）过期6个月未更新前禁止办理业务D．业务办理前应查询客户各场景是否存在账户锁或冻结，根据锁类型判断是否能直接为客户办理当下业务，原则上应先为客户解锁后再办理业务E．单位工商状态异常，若当天申请销户，BPM解锁后可以次日完成销户

A.审核是否按照不同的存款人类型提供了完整的证明文件、申请资料，并审核以上资料的真实性、完整性、合规性

B.对于受益人为非法人、非控股股东的情况，是否上传了对受益人的监控名单查询结果；如勾选不识别，应关注是否符合无需识别的范畴

C.查询企业信用公示信息系统工商登记信息，是否被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单

D.审核对于符合面签及上门核实要求的业务，是否履行了上门核实、面签手续

E.审核是否已由客户经理完成了客户身份识别、受益人识别