（）除审核客户身份识别，申请资料完整性、真实性、一致性、合规性外，还需审核客户采集的客户影像清晰完整，对客户业务过程中简单问题的处理，向客户进行必要的风险提示

A.正确性

B.合规性

C.合理性

D.规范性

A.审核是否按照不同的存款人类型提供了完整的证明文件、申请资料，并审核以上资料的真实性、完整性、合规性

B.对于受益人为非法人、非控股股东的情况，是否上传了对受益人的监控名单查询结果；如勾选不识别，应关注是否符合无需识别的范畴

C.查询企业信用公示信息系统工商登记信息，是否被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单

D.审核对于符合面签及上门核实要求的业务，是否履行了上门核实、面签手续

E.审核是否已由客户经理完成了客户身份识别、受益人识别

A.客户信用资料

B.客户申请开户资料

C.客户交易信息

D.客户身份资料

A.负责审核客户身份真实性

B.负责审核申请资料完整性、真实性、一致性和合规性

C.负责审核采集的客户影像及签字的清晰完整

D.负责代客户操作智能柜员机

A.交易真实性

B.交易合规性

C.交易可疑性

A.企业行为或者交易情况出现异常的，或有违法犯罪活动嫌疑的

B.企业名称与有关部门依法要求协查或者关注的制裁名单中的名称相同的

C.我行获得的信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D.我行先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A.真实性

B.完整性

C.合规性

A.企业要求变更账户名称、法定代表人或负责人、身份证明文件、预留手机号码、注册资本、经营范围的

B.企业行为或者交易情况出现异常的，或有违法犯罪活动嫌疑的

C.企业名称与有关部门依法要求协查或者关注的制裁名单中的名称相同的

D.我行获得的信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

E.我行先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A.真实性

B.有效性

C.完整性

D.一致性