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[单选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.国务院金融协调办公室
D.中华人民共和国公安部
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A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.国务院金融协调办公室
D.中华人民共和国公安部
第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督
D.中华人民共和国公安部
第3题
A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B.应当符合保密和安全的有关规定
C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D.应当符合法律规定的期限要求
第7题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
第9题
A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.保险资产管理公司
第10题
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
第11题
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.不对其进行身份核实